Colaboradores recebem treinamento sobre Prevenção ao crime de Lavagem de Dinheiro

Eliete Amâncio   Pensando na melhoria contínua da prestação de seus serviços, a Desenvolve promoveu mais um treinamento para seus colaboradores. Desta vez, o tema foi Prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. O objetivo foi transmitir os conceitos e conhecimentos necessários sobre o processo e como agir para […]

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Eliete Amâncio

 

Pensando na melhoria contínua da prestação de seus serviços, a Desenvolve promoveu mais um treinamento para seus colaboradores. Desta vez, o tema foi Prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. O objetivo foi transmitir os conceitos e conhecimentos necessários sobre o processo e como agir para combater a prática desse crime, conforme a lei nº 9.613 / 1998, circular 3.461 / 2009 do Banco Central do Brasil. 

O treinamento foi ministrado, através de apresentação em slides, pelo assessor jurídico da Desenvolve, Henrique Figueiredo. Na ocasião os colaboradores esclareceram suas dúvidas quanto à compreensão dos órgãos envolvidos e a legislação vigente aplicável a instituições financeiras no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro. 

Segundo Antonio Pinaud, presidente da Desenvolve, “entender as melhores práticas, procedimentos e controles internos para minimizar riscos e detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos devem ser pautas constantes entre todos aqueles que trabalham na Agência de Fomento de Alagoas”, garantiu.