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Colaboradores recebem treinamento sobre Prevenção ao crime de Lavagem de Dinheiro

Colaboradores recebem treinamento sobre Prevenção ao crime de Lavagem de Dinheiro

Eliete Amâncio   Pensando na melhoria contínua da prestação de seus serviços, a Desenvolve promoveu mais um treinamento para seus colaboradores. Desta vez, o tema foi Prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. O objetivo foi transmitir os conceitos e conhecimentos necessários sobre o processo e como agir para […]

Colaboradores recebem treinamento sobre Prevenção ao crime de Lavagem de Dinheiro

Eliete Amâncio

 

Pensando na melhoria contínua da prestação de seus serviços, a Desenvolve promoveu mais um treinamento para seus colaboradores. Desta vez, o tema foi Prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. O objetivo foi transmitir os conceitos e conhecimentos necessários sobre o processo e como agir para combater a prática desse crime, conforme a lei nº 9.613 / 1998, circular 3.461 / 2009 do Banco Central do Brasil. 

O treinamento foi ministrado, através de apresentação em slides, pelo assessor jurídico da Desenvolve, Henrique Figueiredo. Na ocasião os colaboradores esclareceram suas dúvidas quanto à compreensão dos órgãos envolvidos e a legislação vigente aplicável a instituições financeiras no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro. 

Segundo Antonio Pinaud, presidente da Desenvolve, “entender as melhores práticas, procedimentos e controles internos para minimizar riscos e detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos devem ser pautas constantes entre todos aqueles que trabalham na Agência de Fomento de Alagoas”, garantiu.

 

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